최근 수정 시각 : 2025-11-21 04:47:25

경제제재/미국/목록

경제제재/미국/SDN 및 CSL 등재자에서 넘어옴

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1. 개요2. 목록
2.1. 파일:감비아 국기.svg 감비아2.2. 파일:과테말라 국기.svg 과테말라2.3. 파일:그리스 국기.svg 그리스2.4. 파일:기니 국기.svg 기니2.5. 파일:나미비아 국기.svg 나미비아2.6. 파일:나이지리아 국기.svg 나이지리아2.7. 파일:남수단 국기.svg 남수단2.8. 파일:남아프리카 공화국 국기.svg 남아프리카 공화국2.9. 파일:네덜란드 국기.svg 네덜란드2.10. 파일:네팔 국기.svg 네팔2.11. 파일:니카라과 국기.svg 니카라과2.12. 파일:대만 국기.svg 대만2.13. 파일:대한민국 국기.svg 대한민국2.14. 파일:도미니카 공화국 국기.svg 도미니카 공화국2.15. 파일:독일 국기.svg 독일2.16. 파일:라오스 국기.svg 라오스2.17. 파일:라이베리아 국기.svg 라이베리아2.18. 파일:라트비아 국기.svg 라트비아2.19. 파일:레바논 국기.svg 레바논2.20. 파일:러시아 국기.svg 러시아
2.20.1. 파일:도네츠크 인민공화국 국기.svg 도네츠크 인민공화국2.20.2. 파일:루간스크 인민공화국 국기.svg 루간스크 인민공화국2.20.3. 파일:크림 공화국 국기.svg 크림 공화국
2.21. 파일:룩셈부르크 국기.svg 룩셈부르크2.22. 파일:르완다 국기.svg 르완다2.23. 파일:리비아 국기.svg 리비아2.24. 파일:마셜 제도 국기.svg 마셜 제도2.25. 파일:말리 국기.svg 말리2.26. 파일:말레이시아 국기.svg 말레이시아2.27. 파일:멕시코 국기.svg 멕시코2.28. 파일:모로코 국기.svg 모로코2.29. 파일:모잠비크 국기.svg 모잠비크2.30. 파일:몰도바 국기.svg 몰도바2.31. 파일:몰타 국기.svg 몰타2.32. 파일:미국 국기.svg 미국2.33. 파일:미얀마 국기.svg 미얀마2.34. 파일:바레인 국기.svg 바레인2.35. 파일:방글라데시 국기.svg 방글라데시2.36. 파일:베네수엘라 국기.svg 베네수엘라2.37. 파일:베트남 국기.svg 베트남2.38. 파일:벨기에 국기.svg 벨기에2.39. 파일:벨라루스 국기.svg 벨라루스2.40. 파일:벨리즈 국기.svg 벨리즈2.41. 파일:보스니아 헤르체고비나 국기.svg 보스니아 헤르체고비나
2.41.1. 파일:스릅스카 공화국 국기.svg 스릅스카 공화국
2.42. 파일:북마케도니아 국기.svg 북마케도니아2.43. 파일:북한 국기.svg 북한2.44. 파일:불가리아 국기.svg 불가리아2.45. 파일:브라질 국기.svg 브라질2.46. 파일:사우디아라비아 국기.svg 사우디아라비아2.47. 파일:사하라 아랍 민주 공화국 국기.svg 사하라 아랍 민주 공화국2.48. 파일:세르비아 국기.svg 세르비아2.49. 파일:소말리아 국기.svg 소말리아2.50. 파일:수단 공화국 국기.svg 수단 공화국2.51. 파일:수리남 국기.svg 수리남2.52. 파일:스리랑카 국기.svg 스리랑카2.53. 파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴2.54. 파일:스페인 국기.svg 스페인2.55. 파일:슬로바키아 국기.svg 슬로바키아2.56. 파일:시리아 국기.svg 시리아2.57. 파일:시에라리온 국기.svg 시에라리온2.58. 파일:싱가포르 국기.svg 싱가포르2.59. 파일:아랍에미리트 국기.svg 아랍에미리트2.60. 파일:아르메니아 국기.svg 아르메니아2.61. 파일:아르헨티나 국기.svg 아르헨티나2.62. 파일:아이티 국기.svg 아이티2.63. 파일:아일랜드 국기.svg 아일랜드2.64. 파일:아프가니스탄 국기.svg 아프가니스탄2.65. 파일:알바니아 국기.svg 알바니아2.66. 파일:알제리 국기.svg 알제리2.67. 파일:앙골라 국기.svg 앙골라2.68. 파일:에리트레아 국기.svg 에리트레아 2.69. 파일:에콰도르 국기.svg 에콰도르2.70. 파일:에티오피아 국기.svg 에티오피아2.71. 파일:엘살바도르 국기.svg 엘살바도르2.72. 파일:영국 국기.svg 영국
2.72.1. 파일:케이맨 제도 기.svg 케이맨 제도
2.73. 파일:예멘 국기.svg 예멘2.74. 파일:온두라스 국기.svg 온두라스2.75. 파일:요르단 국기.svg 요르단2.76. 파일:우간다 국기.svg 우간다2.77. 파일:우즈베키스탄 국기.svg 우즈베키스탄2.78. 파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나2.79. 파일:이라크 국기.svg 이라크2.80. 파일:이란 국기.svg 이란2.81. 파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘2.82. 파일:이집트 국기.svg 이집트2.83. 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아2.84. 파일:인도 국기.svg 인도2.85. 파일:인도네시아 국기.svg 인도네시아2.86. 파일:일본 국기.svg 일본2.87. 파일:조지아 국기.svg 조지아2.88. 파일:중국 국기.svg 중국
2.88.1. 파일:마카오 국기.svg 마카오2.88.2. 파일:홍콩 국기.svg 홍콩
2.89. 파일:중앙아프리카공화국 국기.svg 중앙아프리카공화국2.90. 파일:짐바브웨 국기.svg 짐바브웨2.91. 파일:칠레 국기.svg 칠레2.92. 파일:카자흐스탄 국기.svg 카자흐스탄2.93. 파일:캄보디아 국기.svg 캄보디아2.94. 파일:캐나다 국기.svg 캐나다2.95. 파일:코소보 국기.svg 코소보2.96. 파일:코스타리카 국기.svg 코스타리카2.97. 파일:코트디부아르 국기.svg 코트디부아르2.98. 파일:콜롬비아 국기.svg 콜롬비아2.99. 파일:콩고민주공화국 국기.svg 콩고민주공화국2.100. 파일:쿠바 국기.svg 쿠바2.101. 파일:크로아티아 국기.svg 크로아티아2.102. 파일:키르기스스탄 국기.svg 키르기스스탄2.103. 파일:파나마 국기.svg 파나마2.104. 파일:파라과이 국기.svg 파라과이2.105. 파일:파키스탄 국기.svg 파키스탄2.106. 파일:팔레스타인 국기.svg 팔레스타인2.107. 파일:페루 국기.svg 페루2.108. 파일:폴란드 국기.svg 폴란드2.109. 파일:프랑스 국기.svg 프랑스2.110. 파일:피지 국기.svg 피지2.111. 파일:필리핀 국기.svg 필리핀2.112. 파일:탄자니아 국기.svg 탄자니아2.113. 파일:태국 국기.svg 태국2.114. 파일:트란스니스트리아 국기.svg 트란스니스트리아2.115. 파일:튀니지 국기.svg 튀니지2.116. 파일:튀르키예 국기.svg 튀르키예2.117. 파일:호주 국기.svg 호주2.118. 파일:헝가리 국기.svg 헝가리2.119. 다국적

1. 개요

SDN은 미국 해외재산관리사무국(OFAC)에서 관리하는 특별지정국민 및 차단 대상 목록(Specially Designated Nationals and Blocked Persons), CSL은 미국 정부가 특정 품목의 수출, 재수출 또는 이전에 대해 제한을 두는 당사자들의 목록인 통합 감시 목록(Consolidated Screening List)[1]을 의미한다.

미국 국무부나 미국 재무부에서 지정하는 테러조직들이나 미국 마약단속국 등이 상대하는 해외 범죄조직, 마약 카르텔은 대부분 이 SDN 및 CSL에도 등록되어 있다.

SDN의 경우 미국 재무부 해외재산관리사무국에서 제공하는 SDN 검색 서비스, CSL의 경우 미국 상무부 국제무역국에서 제공하는 CSL 검색 서비스가 존재한다. 그 외 OpenSanctions에서도 미국의 제재 대상자들을 검색 가능하다.
  • 리스트 지정/제재 해제된 인물은 취소선 표시.
  • SDN이나 CSL에 등재되지 않고 별도의 제재를 받은 인물은 이탤릭체(기울임) 표시.
  • 해체된 조직, 사망한 인물은 † 표시.

2. 목록

2.1. 파일:감비아 국기.svg 감비아

2.2. 파일:과테말라 국기.svg 과테말라

  • 개인
    • 에릭 살바도르 수니가 로페스† [B]: 전 아유틀라 시장. 2019년 마약조직 로스 포초스의 수장으로 지목되어 제재당했다.
    • 훌리오 안토니오 후아레스 라미레스: 과테말라 하원의원. 살인청부업자를 고용해 두 명의 기자가 사망하고 한 명이 부상을 입은 공격을 지시한 혐의로 기소되었다.
    • 로날도 갈린도 로페스 에스코바르 (티오 로니): 로페스 인신매매 조직의 두목.[B]
    • 엘비스 베르사이 로페스 암브로시오 (페페): 로페스 인신매매 조직원.
    • 위스키 한스 로페스 암브로시오 (핸즈): 로페스 인신매매 조직원.[B]
    • 후밀카 산디벨 에르난데스 베레스: 로페스 인신매매 조직원.
    • 카렌 스테파니 에르난데스 바네가스: 로페스 인신매매 조직원.
    • 엘리 아도니스 에스테반 로페스: 로페스 인신매매 조직원.
    • 웬리 가브리엘 고메스 로페스: 로페스 인신매매 조직원.
    • 하손 안토니오 양 로페스
    • 윌딘 툴리오 후이 에스코바르
    • 셰크리 마흐무드 아브: 콜롬비아의 오피시나 델 엔비가도 카르텔과 연관된 혐의로 제재된 스포츠용품점 Comercial Jinan S.A 사장. #
  • 단체

2.3. 파일:그리스 국기.svg 그리스

2.4. 파일:기니 국기.svg 기니

2.5. 파일:나미비아 국기.svg 나미비아

2.6. 파일:나이지리아 국기.svg 나이지리아

2.7. 파일:남수단 국기.svg 남수단

2.8. 파일:남아프리카 공화국 국기.svg 남아프리카 공화국

2.9. 파일:네덜란드 국기.svg 네덜란드

2.10. 파일:네팔 국기.svg 네팔

2.11. 파일:니카라과 국기.svg 니카라과

  • 개인
    • 아르놀도 알레만: 니카라과 전 대통령.
    • 프란시스코 하비에르 디아스 마드리스
    • 로베르토 호세 리바스 레예스
    • 오르테가 일가
      • 다니엘 오르테가: 니카라과 현직 대통령. 미국은 니카라과 정부가 민주주의 제도를 훼손하고, 인권 탄압, 부패를 저지른다는 이유로 오르테가 정권에 대한 제재를 꾸준히 확대해 왔다. 본인은 SDN이나 CSL에 오르지 않았으나 소유 국영기업이나 가족, 측근에 대한 제재가 계속되고 있으며 오르테가 본인 역시 민주주의 훼손을 이유로 미국 입국이 금지되어 있다.
      • 로사리오 무리요: 니카라과 현직 대통령. 오르테가의 부인이다.
      • 라파엘 안토니오 오르테가 무리요: 오르테가의 아들. 오르테가 일가의 자금 관리인 중 하나이다.
      • 후안 카를로스 오르테가 무리요: 오르테가의 아들. 선전 및 자금 세탁에 운영되는 광고회사 운영 혐의로 제재되었다.
      • 카밀라 오르테가 무리요: 오르테가의 딸. 창조경제위원회 조정관으로 재직중이다.
      • 라우레아노 파쿤도 오르테가 무리요: 오르테가의 아들. 오르테가 정권의 핵심 고문이자 대변인 역할을 수행한다.
  • 단체

2.12. 파일:대만 국기.svg 대만

  • 개인
  • 단체
    • SHARP EDGE ENGINEERING INC.: 한국의 이동진, 대성국제무역과 비슷한 시기에 러시아 JSC PKK MILANDR에 생산설비 밀수하여 제재된 것으로 추정. 참고로 일본의 샤프 그룹이나 Foxconn과는 무관한 것으로 추정.
    • TRANS MULTI MECHANICS CO. LTD.: 대만의 중고 IT제조설비 장비 무역회사로 상술한 3명의 개인들처럼 대북제재 위반으로 제재되었다.[DPRK]
    • 인스퍼 타이완: 후술할 인스퍼의 대만 계열사이며 초기에는 제재가 없었던 것으로 추정되었으나 2025년 뒤늦게 제재되었다.
    • Alphaconnect Investments Co Ltd (聯凡), Alphaconnect Investments II Co Ltd (聯凡貳), Greenbay Properties (澄碩), Huntsman Investments Co Ltd (邁羽), Majesty Properties Co Ltd (鳴灣), Drew Properties Co Ltd (博居), Drew Properties II Co Ltd (博居貳), Binary Properties Co Ltd (睿督), Taiwan Prince Real Estate Investment Co Ltd (太子不動產投資): 프린스 그룹의 연관 회사로 판명되어 제재되었다.

2.13. 파일:대한민국 국기.svg 대한민국

  • 개인
    • 이동진: 현재 개인 자격으로 유일하게 OFAC 제재 목록에 올라 있는 잘 알려진 대한민국 국적자.[21] 러시아에 반도체를 무단 수출하는 데 핵심 조달 대리인으로 활동한 혐의로 제재 대상이 되었다.
  • 단체

2.14. 파일:도미니카 공화국 국기.svg 도미니카 공화국

  • 장 알랭 로드리게스: 도미니카의 전 법무부 장관으로 사기, 뇌물수수, 공문서 위조, 사이버 범죄, 신원 도용, 돈세탁 등 다양한 조직범죄에 연루된 혐의로 제재 대상이 되었다. 2021년 체포.
  • 앙헬 론돈 리호: 사업가 겸 로비스트. 브라질 건설 회사 오데브레히트(Odebrecht)[23]의 뇌물을 도미니카 관리들에게 전달하여 오데브레히트의 고속도로, 댐 건설 프로젝트 수주에 도움을 줬다.

2.15. 파일:독일 국기.svg 독일

2.16. 파일:라오스 국기.svg 라오스

2.17. 파일:라이베리아 국기.svg 라이베리아

2.18. 파일:라트비아 국기.svg 라트비아

2.19. 파일:레바논 국기.svg 레바논

2.20. 파일:러시아 국기.svg 러시아

2.20.1. 파일:도네츠크 인민공화국 국기.svg 도네츠크 인민공화국

2.20.2. 파일:루간스크 인민공화국 국기.svg 루간스크 인민공화국

2.20.3. 파일:크림 공화국 국기.svg 크림 공화국

2.21. 파일:룩셈부르크 국기.svg 룩셈부르크

2.22. 파일:르완다 국기.svg 르완다

2.23. 파일:리비아 국기.svg 리비아

2.24. 파일:마셜 제도 국기.svg 마셜 제도

  • 케사이 노트: 마셜 제도의 전 대통령. 뇌물 수수 혐의로 제재 대상에 올랐다.

2.25. 파일:말리 국기.svg 말리

2.26. 파일:말레이시아 국기.svg 말레이시아

  • 개인
  • 단체
    • 테오분칭의 밀렵 집단

2.27. 파일:멕시코 국기.svg 멕시코

외국 마약조직 수괴 지정법에 의해 지정된 멕시코 마약 카르텔 관련자들이 많다.

2.28. 파일:모로코 국기.svg 모로코

2.29. 파일:모잠비크 국기.svg 모잠비크

2.30. 파일:몰도바 국기.svg 몰도바

  • 개인
    • 블라디미르 플라호트니우츠: 몰도바 정치인이자 올리가르히로 몰도바 민주당의 전 의장. 몰도바 내부의 여러 부정부패 사건 및 불법 채굴 사건에 연루되어 있으며 이에 따라 2020년 미국에서 페르소나 논 그라타 목록에 오른 후 2020년 미국 국무부에서, 2022년 미국 재무부에서 특별지정인이 되어 제재를 받았다. 유럽연합 역시 몰도바 내에서 있었던 친러 폭동의 배후에 있다고 판단하여 2023년 제재를 가했고 러시아 역시 2019년 그를 자금세탁 및 북아프리카에서 대규모 마약밀매 네트워크를 조직한 혐의로 기소했다. 오갈데 없는 신세가 된 플라호트니우츠는 결국 튀르키예로 도피하여 현재는 각국의 수사를 피해 북키프로스에 머물고 있다고 전해진다.
    • 일란 쇼르: 몰도바의 친러 성향 올리가르히. 포퓰리스트 정당 쇼르당을 통해 친러 폭동을 일으켰다는 혐의를 받고 있다. 쇼르는 부정부패 및 각종 사기 혐의와 정치적 불안 조성을 이유로 2022년 제재 리스트에 올랐다. 영국과 유럽연합 또한 쇼르를 제재했다. 쇼르 본인은 2019년 이스라엘로 도피했으며 2024년 러시아 시민권을 취득했다. 쇼르는 궐석 재판에서 15년형과 자산 몰수형을 선고받았다.
    • 마리나 타우버
  • 단체

2.31. 파일:몰타 국기.svg 몰타

2.32. 파일:미국 국기.svg 미국

2.33. 파일:미얀마 국기.svg 미얀마

2.34. 파일:바레인 국기.svg 바레인

2.35. 파일:방글라데시 국기.svg 방글라데시

2.36. 파일:베네수엘라 국기.svg 베네수엘라

2.37. 파일:베트남 국기.svg 베트남

2.38. 파일:벨기에 국기.svg 벨기에

2.39. 파일:벨라루스 국기.svg 벨라루스

2.40. 파일:벨리즈 국기.svg 벨리즈

  • 존 살디바: 벨리즈의 정치인으로 사기꾼 레브 데먼으로부터 5만 달러를 뇌물로 수수했다는 부정부패 혐의로 제재 리스트에 올랐다.

2.41. 파일:보스니아 헤르체고비나 국기.svg 보스니아 헤르체고비나

  • 마린코 차바라: 전 연방 대통령
  • 에딘 가차닌: 보스니아 마피아의 두목으로 발칸반도의 마약왕으로 손꼽힌다.

2.41.1. 파일:스릅스카 공화국 국기.svg 스릅스카 공화국

2.42. 파일:북마케도니아 국기.svg 북마케도니아

2.43. 파일:북한 국기.svg 북한[DPRK]

2.44. 파일:불가리아 국기.svg 불가리아

2.45. 파일:브라질 국기.svg 브라질

2.46. 파일:사우디아라비아 국기.svg 사우디아라비아

2.47. 파일:사하라 아랍 민주 공화국 국기.svg 사하라 아랍 민주 공화국

2.48. 파일:세르비아 국기.svg 세르비아

2.49. 파일:소말리아 국기.svg 소말리아

2.50. 파일:수단 공화국 국기.svg 수단 공화국

2.51. 파일:수리남 국기.svg 수리남

  • 데시 바우테르서†: SDN 목록에는 오르지 않았지만 2024년부터 미국 정부에게 입국 금지 등 제재를 당했다. 다만 재재당한 해 연말에 사망.

2.52. 파일:스리랑카 국기.svg 스리랑카

2.53. 파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴

2.54. 파일:스페인 국기.svg 스페인

2.55. 파일:슬로바키아 국기.svg 슬로바키아

개인
* 마리안 코치너
단체
* VERSOR SRO[DPRK]

2.56. 파일:시리아 국기.svg 시리아

2024년 시리아 반군 공세로 바트주의 시리아가 무너진 후 2025년 도널드 트럼프 2기 행정부 측에서 소멸한 바트주의 시리아 정부 측 기관에 대한 제재 대부분을 해제했다.

2.57. 파일:시에라리온 국기.svg 시에라리온

2.58. 파일:싱가포르 국기.svg 싱가포르

  • 개인
    • 세실리아 응: 툰 민트 나잉의 배우자. 싱가포르에서 아시아 월드 운영에 관여하고 있다.
    • 캐런 슐링 천[B]: 천즈의 하수인으로 모리셔스, 대만, 싱가포르에 본사를 둔 프린스 그룹 계열사를 총괄했으며 프린스 산하 계열사 여럿의 최종 소유주로 등재되어 있었다.
    • 앨런 여 신 홧[B]: 천즈의 자산관리인.
    • 나이젤 완 바오 나빌 탕[B]: 프린스 그룹과 관련되어 제재되었다.#
  • 단체

2.59. 파일:아랍에미리트 국기.svg 아랍에미리트

  • Milavous Group Ltd: 이란 석유 재벌 모하마드 호세인 샴카니가 두바이에 설립한 제재 우회용 석유회사로 이란산, 러시아산 원유를 유럽으로 보내는 네트워크를 운영했다.

2.60. 파일:아르메니아 국기.svg 아르메니아

2.61. 파일:아르헨티나 국기.svg 아르헨티나

  • 개인
    • 크리스티나 페르난데스 데 키르치네르
    • 콘라도 아돌포 프렌첼 (오토)
    • 호르헤 알레한드로 파우라 (래리): 골드파마의 조직원
    • 루치아노 브루네티 (비프 탄넨): 골드파마의 조직원
    • 루카스 다니엘 파우라: 골드파마의 조직원
    • 산티아고 비데마토 (제임스 더건, 라모나 이바라): 골드파마의 조직원
    • 세르히오 다비드 페라리 (야기): 골드파마의 조직원
    • 로베르토 하비에르 페레스 산토로: 골드파마의 조직원
    • 가스톤 토마겔리: 골드파마의 조직원
  • 단체
    • 골드파마: 아르헨티나에 본사를 둔 마약 밀매 및 자금 세탁 조직.

2.62. 파일:아이티 국기.svg 아이티

2.63. 파일:아일랜드 국기.svg 아일랜드

2.64. 파일:아프가니스탄 국기.svg 아프가니스탄

2.65. 파일:알바니아 국기.svg 알바니아

2.66. 파일:알제리 국기.svg 알제리

2.67. 파일:앙골라 국기.svg 앙골라

2.68. 파일:에리트레아 국기.svg 에리트레아

2.69. 파일:에콰도르 국기.svg 에콰도르

2.70. 파일:에티오피아 국기.svg 에티오피아

2.71. 파일:엘살바도르 국기.svg 엘살바도르

2.72. 파일:영국 국기.svg 영국

2.72.1. 파일:케이맨 제도 기.svg 케이맨 제도

2.73. 파일:예멘 국기.svg 예멘

2.74. 파일:온두라스 국기.svg 온두라스

2.75. 파일:요르단 국기.svg 요르단

2.76. 파일:우간다 국기.svg 우간다

2.77. 파일:우즈베키스탄 국기.svg 우즈베키스탄

2.78. 파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나

2.79. 파일:이라크 국기.svg 이라크

2.80. 파일:이란 국기.svg 이란

2.81. 파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘

2.82. 파일:이집트 국기.svg 이집트

2.83. 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아

2.84. 파일:인도 국기.svg 인도

2.85. 파일:인도네시아 국기.svg 인도네시아

2.86. 파일:일본 국기.svg 일본

2.87. 파일:조지아 국기.svg 조지아

2.88. 파일:중국 국기.svg 중국

2.88.1. 파일:마카오 국기.svg 마카오

  • 개인
  • 단체
    • 세계홍문연맹(世界洪門組織): 14K 및 동남아시아 범죄단지와 관련이 있다고 알려진 완콕코이의 중국 문화 관련 단체. 완콕코이가 제재되며 같이 제재되었다.

2.88.2. 파일:홍콩 국기.svg 홍콩

2.89. 파일:중앙아프리카공화국 국기.svg 중앙아프리카공화국

2.90. 파일:짐바브웨 국기.svg 짐바브웨

2.91. 파일:칠레 국기.svg 칠레

  • 개인
    • 아우구스토 피노체트†: 지속적인 인권침해로 제재되었다. 이로 인해 미국 내 피노체트의 개인 예치금 등 자산이 동결되었다.
  • 단체
    • 마누엘 로드리게스 애국 전선 항전파†[A]: 피노체트 정권에 대항하여 군사정권 정복을 목표로 활동을 하던 칠레의 좌익 무장단체이자 도시 게릴라 조직으로 피노체트 정권뿐만 아니라 피노체트를 비호하는 미국, 영국 등의 군사 시설 및 상업 시설, 예수 그리스도 후기 성도 교회 등을 테러 목표로 삼았기 때문에 미국 국무부와 MI6에게 테러단체로 지정되었다. 피노체트 정권 종식 이후에는 피노체트 정권 잔당들과 맥도날드, KFC 등 미국의 상업 시설물을 노렸다. 이후 민정이양까지 완전히 끝나고 무장해제를 반대했던 항전파 조직도 무장행동을 중단하면서 1999년 미국 국무부 리스트에서 지정 해제, 경제제재 리스트에서도 제외되었다.

2.92. 파일:카자흐스탄 국기.svg 카자흐스탄

2.93. 파일:캄보디아 국기.svg 캄보디아

  • 개인
    • 크메르 루주 소속 인물들: UN 국제제재 이행에 따라 제재되었다.
    • 리용팟: 중국계 캄보디아인 사업가이자 상원의원. 훈 센의 개인 고문이며 아동노동, 캄보디아 범죄단지 운영 등 인권침해 혐의로 제재받았다. 본인이 범죄단지를 운영한 것은 물론 다른 범죄단지에서 노예들을 사 와 자기 리조트에서 강제노동을 시켰다.
    • 테아 빈: 캄보디아 해군 사령관.
    • 힝 분 히엥: 캄보디아군 총리경비대(PMBU, BHQ) 사령관. 훈센이 권력을 장악하게 된 계기인 1997년 캄보디아 쿠데타를 4달 앞둔 3월 30일 프놈펜에서 열린 정치 집회에서 수류탄 공격을 감행하여 16명이 사망하고 150명 이상이 부상당했다. 쿠데타 성공 후 총리경비대를 이끌며 2013년 왓 프놈, 2015년 국회 앞 공격 등 수년에 걸쳐 비무장 캄보디아 시민에 대한 여러 차례의 공격을 감행하는 등 훈센의 히트맨 역할을 했다. 특히 2015년 사건에서는 야당 의원들을 직접적으로 공격했으나 경비대 소속 경호원 3명만 투옥되고, 이들은 석방 후 승진했다. 이들의 공격에 미국 시민이 휘말려 수류탄 파편을 맞은 적도 있다.# 계속되는 정적에 대한 폭력으로 인해 심각한 인권침해 혐의로 미국에 의해 제재되었다.
    • 서즈장: 중국계 귀화 캄보디아인 사업가이자 범죄자. 캄보디아 이름은 탕 끄링 카이(តាំង គ្រាង ខាយ)이다. 2014년 산둥성에서 불법 복권 사업으로 유죄 판결을 받고 오랫동안 쫓겨 온 현상수배범으로, 2022년 태국 경찰에게 체포될 때까지 도피 생활을 이어 왔다. 훈 센 정권과 미얀마군, 마카오 삼합회의 도움을 받아 캄보디아와 미얀마에서 KK파크를 비롯한 대규모 사이버 스캠 범죄단지를 운영했다.
    • 통헹: 본명 둥러청(董勒成). 중국계 귀화 캄보디아인 사업가.[264] 식료품점부터 시작해 호텔, 관광단지, 육교, 의료시설 등을 담당하는 대형 건설사인 징청그룹(景成集团)을 필두로 한약상, 무역업, 윈난성 최초의 민영항공사인 루이리항공 등 다양한 사업체를 운영하며 2019년 후룬 부자 명단에서 51억 위안, 순자산만 30억의 재산으로 816위를 차지한 부호이다. 2014년에는 뇌물수수 혐의로 쿤밍시 인민검찰원의 조사를 받았다. 그 이후 2018년부터 캄보디아에 관심을 보이기 시작해 시아누크빌의 가상화폐 사기와 관련된 온갖 부동산 개발 투자에 관여하였고 진수이(Jinsui) 범죄단지를 운영했다. 훈 센 총리가 2018년 유엔 총회에 갈 때 호화 전용기를 제공할 정도로 최측근 중 한 명이다.
    • 천즈[B]: 프린스 홀딩 그룹 회장. 중국계 귀화 캄보디아인으로 캄보디아 내에서 다양한 산업을 운영하며 훈 센 총리의 최측근이다. 태자단지를 비롯한 캄보디아 범죄단지 사업에 깊게 연관되어 있다.
    • 주중뱌오, 다라 잉, 가이 차이[B]: 천즈의 측근으로 꼽히는 인물들로 캄보디아 헝 신 부동산 회사 이사 직함들을 달고 진베이와 골든 포춘 범죄단지를 관리했다.#1#2
    • 레이 보[B]: 프린스 그룹 산하 범죄단지들을 비롯한 건물들을 설계한 인물로 꼽힌다.
    • 쉬아이민(徐爱民): 중국계 귀화 캄보디아인 사업가. 캄보디아인 사업가 리시 삼낭(Rithy Samnang)과 함께 카이보 호텔(Kaibo Hotel)을 운영하며 그 안에 스캠 범죄단지를 같이 가동했다. 캄보디아로 이주하기 전 2013년 중국 본토에서 수십억 달러 규모의 불법 온라인 도박 조직을 운영한 혐의로 10년형을 선고받았고, 홍콩에서도 은행을 통해 4,600만 달러의 자금을 세탁한 혐의로 인터폴 적색 수배를 받고 뛰쳐나온 현상범이다.
    • 고토 타다마사 (츄에이): 전직 야쿠자로 야마구치구미 산하 조직이었던 고토구미의 전 조장. 2008년 은퇴 후 승려가 되어 캄보디아에 귀화하면서 일본계 캄보디아인이 되었다고 알려져 있으나 실제로는 겉으로만 은퇴하고 여전히 일본 본토 야쿠자 조직들의 돈세탁 회사를 운영하는 데 관여하거나 야쿠자의 동남아 진출을 돕는 등 여전히 범죄에 몸담고 있다.
    • 트리 피압(ទ្រីភាព): 훈 센의 전 고문역. 심각한 환경파괴 및 인권 탄압으로 미국에게 경제제재를 받았다.
    • 천알룬(陈艾伦), 쑤량성(苏良生): 푸르삿 주와 바벳에 대규모 가상화폐 스캠 및 강제노동 단지, 헝허 카지노를 굴리고 있는 중국계 사업가들.
    • 킴 쿤 일가
    • 뗏 리[B]: 천즈의 측근으로 프린스 홀딩 그룹의 자금 흐름에서 불법 자금 밀수 및 관리에 관여했다.
    • 웨이첸장(魏前江)[B]: 프린스 그룹의 라오스 사업 담당. 워프 데이터 테크놀로지(Warp Data Technology)의 라오솔(Lao Sole Co.)을 운영하며 비트코인 ​​채굴 사업을 총괄했다.
  • 단체
    • 캄푸치아 인민혁명당: 미국이 캄푸치아 인민공화국을 인정하지 않고 베트남군 점령지에 경제제재를 가하면서 제재되었다. 인민공화국 붕괴 후 해제.
    • 크메르 루주†[A]: 1999년 조직이 해체되며 지정 해제되었다.
    • 유니언 개발그룹 (UDG): 시아누크빌 만 건너편 50km정도 떨어진 거리의 롱 베이에서 중국 최대 규모 부동산 개발을 이끌고 있는 중국계 기업. 2020년 미국은 UDG를 국유기업으로 지정하고 UDG가 자행한 대량 강제 퇴거에 대해 제재했다.
    • 카이보 호텔: 쉬아이민이 소유한 호텔이자 스캠 범죄단지.
    • 헝허 바벳 자산 유한회사(Heng He Bavet Property Co. Ltd.) 및 MDS 헝허 투자회사(M D S Heng He Investment Co. Ltd.): 롱 베이의 범죄단지 건물 중 하나를 소유한 중국계 투자회사.
    • 후이원 그룹: 동남아시아 지역 범죄 조직, 범죄단지 및 북한의 사이버 공격 관력 수익 돈세탁 혐의로 2024년 제재되었다.
    • LYP Group: 리용팟이 소유한 회사로 스캠 범죄단지 운영 및 그에 따른 인권침해로 2024년 제재되었다.
    • 가든 시티 호텔, 코콩 리조트, 프놈펜 호텔, 오스마크 리조트: 리용팟이 소유한 호텔 및 리조트 시설. 범죄단지에서 사 온 노예들을 이용하여 강제노동에 동원한 혐의로 제재되었다.
    • KBX 인베스트먼트: 쉬아이민이 소유한 부동산 개발 회사.
    • 프린스 홀딩 그룹: 천즈가 소유한 캄보디아의 기업집단.
      • 프린스 은행
      • 진베이 그룹
      • 골든 포춘 리조트 월드
      • 바이엑스
    • 트리 피압 그룹

2.94. 파일:캐나다 국기.svg 캐나다

2.95. 파일:코소보 국기.svg 코소보

2.96. 파일:코스타리카 국기.svg 코스타리카

2.97. 파일:코트디부아르 국기.svg 코트디부아르

2.98. 파일:콜롬비아 국기.svg 콜롬비아

2.99. 파일:콩고민주공화국 국기.svg 콩고민주공화국

2.100. 파일:쿠바 국기.svg 쿠바

2.101. 파일:크로아티아 국기.svg 크로아티아

2.102. 파일:키르기스스탄 국기.svg 키르기스스탄

2.103. 파일:파나마 국기.svg 파나마

2.104. 파일:파라과이 국기.svg 파라과이

2.105. 파일:파키스탄 국기.svg 파키스탄

2.106. 파일:팔레스타인 국기.svg 팔레스타인

2.107. 파일:페루 국기.svg 페루

2.108. 파일:폴란드 국기.svg 폴란드

2.109. 파일:프랑스 국기.svg 프랑스

2.110. 파일:피지 국기.svg 피지

2.111. 파일:필리핀 국기.svg 필리핀

2.112. 파일:탄자니아 국기.svg 탄자니아

2.113. 파일:태국 국기.svg 태국

2.114. 파일:트란스니스트리아 국기.svg 트란스니스트리아

2.115. 파일:튀니지 국기.svg 튀니지

2.116. 파일:튀르키예 국기.svg 튀르키예

2.117. 파일:호주 국기.svg 호주

  • 쑤구이친(苏桂琴, Su Guiqin): 라오스에서 범죄단지를 운영하는 자오웨이의 아내이자 킹스 로만스 그룹 공동이사. 중국계 호주인이다.
  • 아바스 에베라힘(Abbas Eberahim): 킹스 로만스 그룹 사장.

2.118. 파일:헝가리 국기.svg 헝가리

  • 개인
    • 로간 안탈: 헝가리 총리 내각부 장관으로 오르반 빅토르의 최측근으로 꼽히는 인물. 국제 마그니츠키법 제재로 2025년 1월 8일 신규 등재되었다. 그러나 한 달 후 트럼프 2기 행정부 출범과 함께 제재가 해제되었다.
  • 단체
    • Cytrox: 상술한 NSO 그룹의 백도어인 페가수스와 파급효과가 맞먹었던 프리데터라는 백도어를 만든 것으로 악명높다.[370] 특히 이 회사는 상술한 NSO[371]와 달리 아예 SDN에 당당히 등재되었다.

2.119. 다국적


[1] 미국 상무부, 미국 국무부, 미국 재무부 등 각 부서에서 관리하는 목록을 통합한 것이다.[B] 외국 마약 조직 책임자 지정법에 따라 제재된 인물.[B] [B] [A] 행정명령 13224호에 따른 미국 국무부와 미국 재무부의 특수 지정 국제 테러리스트 목록에 등재된 인물 혹은 단체.[A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [DPRK] 대북제재 위반으로 제재[DPRK] 대북제재 위반으로 제재[DPRK] 대북제재 위반으로 제재[B] [DPRK] 대북제재 위반으로 제재[21] 물론 이외에 한국 국적자 중 최요셉(최요섭)이란 제재 대상자가 있으나 몇몇 외국인과 같이 핵물질을 이란으로 불법 반출한 거 외에는 공식적으로 알려진 바가 없다.[22] IRGC라는 제재 프로그램 자체가 이슬람혁명 수비대 연루 관련 제재이다.[23] 브라질에 본사를 둔 다국적 건설기업으로, 해외부패방지법(Foreign Corrupt Practices Act)의 뇌물 수수 금지 조항 위반 공모 혐의에 유죄를 인정하고 45억 달러의 벌금형에 처해진 적이 있다.[A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [39] 이 회사 때문에 이 화사와 합작법인을 차려 운영하던 전세계 수많은 자동차 제조사들이 마쓰다를 제외하고 거의 다 철수하는 헬게이트를 열었다.[40] BitLocker라는 암호화 솔루션과는 절대 혼동하면 안 된다.[DPRK] 대북제재 위반으로 제재[A] [A] [A] [A] [A] [A] [48] 국체가 아닌 우크라이나에 위치한 개별 단체로 등록되어 있다.[49] 국체가 아닌 우크라이나에 위치한 개별 단체로 등록되어 있다.[A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [107] 군부의 자본이 포함되지 않은 미얀마 최초이자 유일한 완전 민간 회사이다. 그러나 타이 자 본인이 군부와 유착 관계에 있는 인물이기 때문이 큰 의미는 없다.[B] [B] [B] [B] [DPRK] 대북제재 위반으로 제재[A] [A] [115] 2004년부터 2008년 사이에 RAB는 1,062명을 살해한 것으로 추산된다.[A] [A] [A] [DPRK] 대북제재 위반으로 제재[A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [DPRK] [A] [A] [DPRK] 대북제재 위반으로 제재[146] 2017년 독가스 사용 책임으로 재무부에 의해 제재되었다. #[A] [B] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [B] [B] [B] [DPRK] 대북제재 위반으로 제재[A] [A] [A] [B] [A] [A] [A] [B] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [192] 사실 케이맨 제도라는 곳 자체가 엄청난 조세 피난처로 유명한 곳이라 버진 아일랜드, 버뮤다와 더불어 대러제재, 대이란 제재, 대북제재 부분에 있어서는 한국 못지 않은 위반자들이 속출하는 동네다.[A] [194] 2017년은 무함마드 빈 살만이 사우디 국내 와하브파 성직자들을 억누르고 대규모 숙청을 단행하고 있을 때였다.[A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [B] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [B] [B] [B] [A] [B] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [B] [B] [A] [DPRK] 대북제재 위반으로 제재[DPRK] 대북제재 위반으로 제재[DPRK] 대북제재 위반으로 제재[A] [264] 정확히는 윈난성 경파족 출신.[B] [B] [B] [268] 그러나 이로 인한 수익을 캄보디아 지배층인 훈 센 일가와 나누지 않았다는 이유로 찍혀 캄보디아군 참모총장에서 경질되었다.[B] [B] [A] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [B] [A] [A] [A] [A] [A] [303] 주로 핵개발 시설 연구원 및 탈레반 협조자들이 지정된다.[A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [B] [B] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [B] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [B] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [370] 특히 Predator는 페가수스와 달리 몇 번을 포맷해도 안 지워진다는 악명높은 백도어였다.[371] CSL만 등재[A] [A] [A] [A] [A] [A] 



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